1144 смартфона довели до СИЗО: как покупки на AliExpress обернулись уголовным делом

Как начиналась история с покупками на маркетплейсе

Дмитрий три года активно заказывал смартфоны на популярной китайской площадке AliExpress. За это время он получил 1144 посылки с телефонами. Каждая поставка оформлялась на его имя как на физическое лицо. Обычно в посылке находился один телефон - ничего подозрительного, казалось бы. Мужчина утверждает, что все гаджеты предназначались для личного пользования - передавались друзьям, родственникам, знакомым.

Никаких претензий от таможенных органов долгое время не поступало. Посылки проходили оформление по стандартной процедуре для частных лиц. Дмитрий не подозревал о проблемах и продолжал делать заказы.

Неожиданное доначисление от таможни

Весной прошлого года ситуация кардинально изменилась. Таможенная служба прислала требование об уплате 4 миллионов 200 тысяч рублей. Сумма включала НДС и другие платежи за все посылки сразу. Чиновники пересмотрели статус товаров - решили, что такой объем импорта говорит о коммерческой деятельности, а не личном использовании.

Для Дмитрия известие стало громом среди ясного неба. Таких денег у него не было, да и платить он не собирался. Мужчина был убежден - таможня ошиблась, неправильно квалифицировала его посылки. Началась борьба с системой.

Каждый день промедления добавлял к долгу 3 тысячи рублей пени. Сумма росла в геометрической прогрессии. Дмитрий пытался доказать свою правоту, но ситуация только ухудшалась.

Уголовное дело и две недели в СИЗО

Пока шли разбирательства с таможней, против Дмитрия открыли уголовное дело. Ситуация приобрела криминальный характер. Мужчина потерял работу - работодатель не готов был держать сотрудника с уголовными проблемами.

Самым тяжелым испытанием стали две недели, проведенные в следственном изоляторе. Дмитрий оказался за решеткой из-за долга перед таможней. Родственники и друзья были в шоке - обычный человек, который просто покупал телефоны в интернете, попал в такую передрягу.

Угроза реального срока заставила пересмотреть стратегию защиты. Дмитрий понял - нужно срочно погашать требования таможни, иначе последствия будут еще серьезнее. Пришлось занимать деньги у близких людей, чтобы закрыть долг в 4,2 миллиона рублей.

Попытки оспорить решение в суде

Дмитрий обращался в суд, надеясь отменить доначисления. Его позиция была простой - таможня не доказала факты перепродажи товаров. Если нет коммерческой реализации, значит, посылки действительно предназначались для личных нужд.

Однако судьи не поверили его аргументам. Больше тысячи смартфонов за три года - слишком большой объем для личного пользования. Даже если раздавать телефоны всем знакомым, такое количество вызывает вопросы.

Дмитрий также критиковал методы таможни. Для определения реальной стоимости товаров чиновники обратились в стороннюю компанию, вместо того чтобы запросить документы у самого покупателя. Но эти доводы не помогли выиграть дело.

Чтобы получить практические рекомендации по работе с таможней и избежать подобных ситуаций, стоит посетить Монкаса - там есть актуальная информация о правилах импорта.

Позиция таможенной службы

Федеральная таможенная служба дала разъяснения по этому случаю. Решение о статусе поставки - личная или коммерческая - принимается на основании совокупности факторов. Учитывается не один признак, а целый комплекс обстоятельств.

Таможенники оценивают количество посылок, их содержимое, периодичность заказов, поведение получателя. Если человек систематически ввозит однотипные товары в больших объемах, это может указывать на предпринимательскую деятельность.

Важный момент - не имеет значения, продал человек товар дальше или нет. Сам факт систематического ввоза может расцениваться как коммерция. Это создает серьезные риски для граждан, которые часто делают заказы за рубежом.

Что говорит Верховный суд

Верховный суд ранее высказывался по похожим спорам. В постановлении пленума о рассмотрении таможенных дел есть специальный раздел, касающийся физических лиц.

Суд указал важный нюанс - не так важно, продал ли человек ввезенный товар. Ключевой момент - систематичность таких операций. Если гражданин регулярно занимается перепродажей, это признается коммерческой деятельностью.

Верховный суд даже дал конкретный ориентир - три и более случая перепродажи. Но есть важное условие - таможня должна доказать эти факты. Просто предположения и догадки не подходят, нужны реальные доказательства.

Риски для обычных покупателей

История Дмитрия показывает серьезные риски для тех, кто активно покупает товары на зарубежных площадках. Даже если человек действительно не занимается перепродажей, большой объем заказов может привлечь внимание таможни.

Особенно опасно заказывать однотипные товары - электронику, одежду, аксессуары. Если посылки приходят регулярно, все оформляется на одно имя, таможенники могут заподозрить коммерческую деятельность.

Последствия могут быть катастрофическими - многомиллионные доначисления, пени, уголовные дела. Человек рискует потерять работу, свободу, влезть в долги. И доказать свою невиновность крайне сложно.

Как защититься от проблем с таможней

Чтобы минимизировать риски при покупках за рубежом, стоит следовать нескольким правилам. Во-первых, не заказывать слишком много однотипных товаров на одно имя. Лучше распределить заказы между родственниками.

Во-вторых, сохранять все документы - чеки, переписку с продавцами, подтверждения оплаты. Если возникнут вопросы у таможни, эти бумаги помогут доказать реальную стоимость товара.

В-третьих, быть готовым к диалогу с таможенными органами. Если пришло требование или вопросы, не игнорировать их. Лучше сразу предоставить объяснения и документы.

Наконец, при серьезных проблемах обращаться к юристам, специализирующимся на таможенном праве. Самостоятельно разобраться в нюансах законодательства очень сложно. Эксперты Монкаса помогут разобраться в тонкостях внешнеэкономической деятельности и избежать неприятных сюрпризов.

Выводы

Случай с Дмитрием - наглядный пример того, как обычные покупки на маркетплейсе могут обернуться серьезными юридическими проблемами. 1144 смартфона за три года показались таможне признаком коммерческой деятельности, хотя покупатель утверждал обратное.

Доначисление на 4,2 миллиона рублей, уголовное дело, две недели в СИЗО, потеря работы - цена оказалась слишком высокой. Судебные разбирательства не помогли - суды встали на сторону таможни.

Ситуация показывает пробелы в законодательстве и правоприменительной практике. С одной стороны, таможня должна доказывать факты коммерческой деятельности. С другой - граждане обязаны понимать риски систематического импорта товаров и действовать осмотрительно. Четких критериев нет, что создает почву для злоупотреблений и конфликтов.